方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次临时会议于2022年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次临时会议于2022年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　根据双方公司生产经营的需要，公司拟与关联方方大特钢科技股份有限公司（以下简称方大特钢）就发行公司债券或向银行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议书》，本次互保金额：不超过人民币10亿元，互保协议期限：10年，担保方式：保证担保。

　　该项担保构成关联担保，关联董事闫奎兴先生、黄智华先生、党锡江先生、刘一男先生、徐志新先生、邱亚鹏先生和舒文波先生已回避表决本议案，由非关联董事进行表决。

　　具体内容详见2022年12月31日于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http：//）披露的《方大炭素关于与方大特钢科技股份有限公司互保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。若股东大会审议通过本次互相担保事项，则双方均同意2020年12月签订的《互保协议书》终止。

　　公司定于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议《关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案》。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称方大特钢），方大特钢是方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的关联方。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与方大特钢签署《互保协议书》，双方就发行公司债券或向银行申请综合授信互相提供担保，互保金额不超过人民币10亿元；截至本公告披露日，公司为方大特钢提供的担保余额为0元。

　　●本次担保是否有反担保：是，双方提供担保时，被担保方必须同时提供反担保等风险控制措施。

　　根据双方公司生产经营的需要，公司拟与关联方方大特钢就发行公司债券或向银行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议书》，本次互保金额不超过人民币10亿元，互保协议期限：10年，担保方式：保证担保。

　　公司于2022年12月30日召开第八届董事会第十九次临时会议审议通过《关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案》，关联董事闫奎兴先生、黄智华先生、党锡江先生、刘一男先生、徐志新先生、邱亚鹏先生和舒文波先生已回避表决本议案，全体非关联董事一致表决通过上述议案。独立董事已对上述互相担保事项发表事前认可意见及同意的独立意见。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决上述议案。若股东大会审议通过本次互相担保事项，则双方均同意终止2020年12月签订的《互保协议书》。

　　主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、销售；汽车板簧、弹簧扁钢等产品的生产与销售；铁精粉生产、销售。

　　截至2021年12月31日，方大特钢总资产2,010,752.54万元；归属于上市公司股东的净资产946,694.76万元；2021年度实现营业收入2,167,939.26万元，归属于上市公司股东的净利润为273,197.09万元。

　　截至2022年9月30日，方大特钢总资产2,326,224.65万元；归属于上市公司股东的净资产797，253.72万元；2022年1-9月份实现营业收入1,816,063.03万元，归属于上市公司股东的净利润为108,613.13万元（以上数据未经审计）。

　　方大特钢是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称方大集团）的间接控股子公司，方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称方大钢铁）100%股权，方大钢铁控制持有方大特钢38.71%股权。方大特钢为公司的关联方，本次互保构成关联担保。

　　（一）双方任何一方在不超过人民币10亿元范围内发行公司债券或向银行申请综合授信，有权要求对方提供不可撤销的连带责任担保。

　　（二）协议项下互保债券和贷款总额不超过人民币10亿元，在此额度内可一次或分次使用。

　　（三）协议项下互保综合授信期限不超过5年，担保人承担保证责任的期间最长不超过债券（或贷款）存续期及债券（或贷款）到期之日起3年。

　　（四）协议自双方签字、盖章并经双方股东大会审议通过之日起生效，协议有效期10年，协议有效期内双方都有权向对方要求提供担保，担保方式为保证担保，双方提供担保时，被担保方必须同时提供反担保等风险控制措施。

　　（五）协议所规定的互保额度与保证期限是总则性的，总金额范围与期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同或担保函约定，不因本协议的终止而终止。但上述具体保证合同或担保函的约定不能和本合同相关条款相抵触。

　　董事会认为：公司与方大特钢提供互相担保，是双方生产经营发展以及融资的正常需要；同时方大特钢具有一定的经济实力和经营规模，资信状况良好；公司与方大特钢互相提供担保不会对公司的持续经营能力造成影响。

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：公司与方大特钢就发行公司债券和向银行申请综合授信互相提供担保支持，互保额度不超过人民币10亿元，有利于提高双方公司的融资能力，本次相互提供担保符合国家有关法律、法规和政策的规定。同时，被担保方在行业内经营情况稳定，资产质量良好。同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次临时会议审议，关联董事回避表决。

　　独立董事发表独立意见如下：公司与方大特钢互相提供担保是为了支持双方业务的发展需要。经对方大特钢近期经营状况和财务状况进行了解，方大特钢经营指标及财务指标良好，同意与方大特钢互相提供担保。

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为105,000万元（包含与方大特钢互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的7.11%；其中：公司为控股子公司提供担保总额为5,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.34%。公司无逾期担保。

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案经2022年12月30日召开的第八届董事会第十九次临时会议审议通过。相关内容详见公司于2022年12月31日在指定媒体《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（）披露的《方大炭素关于与方大特钢科技股份有限公司互保的公告》（公告编号：2022-071）。

　　应回避表决的关联股东名称：实际控制人方威先生、辽宁方大集团实业有限公司。

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书；

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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　　12月14日，广州市政府新闻办公室召开“抢机遇拼经济抓发展”新闻发布会，广州将安排两个团组出国招商推介，优化国际商务人士入境防控流程，广州市内全球规模最大的纺织面辅料专业市场商圈、我国纺织服装产业链最为重要的产业资源配置中心——中大纺织商圈也已全面复市，广州正坚决落实优化疫情防控措施，促进发展。

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　　安徽省交通规划设计研究总院股份 有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理（总裁）徐宏光先生、董事兼副总经理（副总裁）谢洪新先生、董事兼审计委员会委员梁冰女士的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，徐宏光先生辞去公司董事、总经理（总裁）职务，谢洪新先生辞去公司董事、副总经理（副总裁）职务；因年龄原因，梁冰女士辞去公司董事、审计委员会委员职务。

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年12月28日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年12月30日14:00以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

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　　北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2022年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前送达全体董事华体会登录手机版，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。

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　　包括本次关联交易在内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的非日常关联交易均未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

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